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掛牌新三板成非法集資噱頭 奧維仕法人借高爾夫隊(duì)吸引投資者

2018/7/24 10:59:02      和訊網(wǎng)

和訊網(wǎng)消息 惠州奧維仕法人胡志剛利用組建的高爾夫球隊(duì)平臺，通過邀請媒體及社會人士召開發(fā)布會，宣稱公司即將掛牌新三板，向9名投資者非法集資200余萬元，一年后公司未能掛牌成功，胡志剛失聯(lián)。

2013年2月20日，胡志剛等人在博羅縣羅陽鎮(zhèn)小金村石碣龍（土名）地段設(shè)立惠州市奧維仕數(shù)碼科技有限公司，主要經(jīng)營消費(fèi)類電子產(chǎn)品生產(chǎn)，2015年6月10日，胡志剛開始擔(dān)任該公司的法人。

2014年初開始，奧維仕就因經(jīng)營不善長期處于非正常生產(chǎn)狀態(tài)。在此期間，胡志剛在沒有通過股東決議自己負(fù)責(zé)運(yùn)籌策劃下，明知奧維仕根本不符合“新三板”上市公司的情況下，通過虛構(gòu)公司的業(yè)績、實(shí)力等事實(shí)，利用“奧維仕集團(tuán)”微信公眾號及以該公司名義組建的一支高爾夫球隊(duì)為平臺。

2015年7月間，胡志剛通過邀請新聞媒體及社會人員召開新聞發(fā)布會、發(fā)行會的形式，對外宣傳奧維仕即將“新三板”上市并將發(fā)行原始股份，以每股轉(zhuǎn)讓價格人民幣2.68元及簽訂承諾其公司在一年內(nèi)“新三板”掛牌上市，如不能上市則在投資滿一年后以總價加銀行利息回購股權(quán)的《奧維仕股權(quán)協(xié)議書》為誘餌對外募集資金。

直至2015年12月，胡志剛先后共騙取9名投資人購買奧維仕“上市股權(quán)”84萬股，合計(jì)人民幣225.12萬元，上述款項(xiàng)均轉(zhuǎn)入胡志剛個人賬戶，之后大部分用于支付工資、貨款、房租水電及租用廠房的裝修。

2016年8月初開始，被害人無法再聯(lián)系到胡志剛，同年12月26日，公安機(jī)關(guān)在福建省莆田市將胡志剛抓獲。案發(fā)后，胡志剛尚未返還投資人上述款項(xiàng)。

奧維仕的投資人稱，2014年出，胡志剛以奧維仕公司的名義成立了一個高爾夫球隊(duì)，以打高爾夫球的名義拉攏了500多人，每月組織一次球隊(duì)活動，騙取投資人對胡志剛的信任。隨后，胡志剛不斷宣傳某某某公司正在搞上市，并邀請新浪、深圳衛(wèi)視、搜狐、土豆網(wǎng)、網(wǎng)易等媒體參加宣傳。投資者看到推薦會搞得煞有介事，就信以為真，認(rèn)購了股票。

根據(jù)簽訂的協(xié)議中的約定，如果一年后不能如期上市，按銀行利息退錢給投資者，但一年后投資者聯(lián)系胡志剛，胡志剛先是以各種理由搪塞，之后更是失去了聯(lián)系。

曾在奧維仕任職的會計(jì)在證詞中提到，奧維仕自2016年初就沒有訂單了，惠州公司還有10多個工人，每個月需要開支10余萬元，胡志剛因資金鏈鍛煉在2016年8月初就無法再聯(lián)系了，公司的設(shè)備被房東變賣了抵償拖欠的房租，廠房也被轉(zhuǎn)租給其他工廠了。

胡志剛到案后交代，2015年5、6月份左右開始運(yùn)作申請掛牌新三板，是向湘財(cái)證券提出的申請，上市輔導(dǎo)公司是深圳華惠管理有限公司。2016年6月17日，上市輔導(dǎo)公司表示文化傳媒板塊比較活躍，建議我改名為惠州市奧維仕文化傳媒有限公司，改名后因引起客戶疑慮，因此7月17日之后有變更回原公司名稱。

廣東省博羅縣人民法院審理后認(rèn)為，胡志剛的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑8年，并處罰金20萬元，繼續(xù)追繳犯罪所得歸還受害投資者。