光峰科技選舉李屹為董事長(zhǎng) 上半年公司凈利1.2億-1.31億

2021/8/3 21:09:08 挖貝網(wǎng) 春雨

挖貝網(wǎng)8月3日，光峰科技（688007）于2021年8月3日召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳光峰科技股份有限公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)選舉李屹為第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員：

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意選舉第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員，名單如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：李屹（主任委員）、薄連明、寧向東

審計(jì)委員會(huì)：湯谷良（主任委員）、陳友春、李屹；

提名委員會(huì)：陳友春（主任委員）、寧向東、李屹

薪酬與考核委員會(huì)：寧向東（主任委員）、湯谷良、張偉

其中，提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任主任委員，審計(jì)委員會(huì)主任委員湯谷良為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)選舉高麗晶為第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意聘任高級(jí)管理人員，具體名單如下：

總經(jīng)理：薄連明

財(cái)務(wù)總監(jiān)：王英霞

董事會(huì)秘書：嚴(yán)莉

上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中，董事會(huì)秘書嚴(yán)莉已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任職資格證書，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所資格審核無異議。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì)同意聘任陳雅莎為公司證券事務(wù)代表，任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司2021年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告顯示，預(yù)計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為人民幣12,017.63萬元至13,144.29萬元,與上年同期相比，將增加人民幣10,584.89萬元到11,711.55萬元，同比增加738.78%到817.42%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，光峰科技的主營業(yè)務(wù)是以ALPD?激光顯示技術(shù)和架構(gòu)為主導(dǎo)，進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)高端半導(dǎo)體顯示光源、提供固態(tài)光源解決方案。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-04/688007_20210804_1_2jy7urPJ.pdf

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