中科通達(dá)選舉王開學(xué)為公司第四屆董事會董事長

2021/8/16 21:41:02 挖貝網(wǎng) 雨婷

挖貝網(wǎng)8月16日，中科通達(dá)（688038）于2021年8月16日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于公司第四屆董事會專門委員會設(shè)置的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；于同日召開第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》，具體情況如下：

選舉公司第四屆董事會董事長：公司第四屆董事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，選舉王開學(xué)為公司第四屆董事會董事長，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

公司第四屆董事會專門委員會設(shè)置：公司第四屆董事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。公司第四屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，各專門委員會組成如下：

戰(zhàn)略委員會：王開學(xué)（主任委員/召集人）、周從良、葉敦范

審計委員會：王知先（主任委員/召集人）、車能、周從良

提名委員會：周從良（主任委員/召集人）、王開學(xué)、王知先

薪酬與考核委員會：王知先（主任委員/召集人）、吳攀、周從良

以上委員任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第四屆監(jiān)事會主席：公司第四屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時股東大會及公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，選舉李嚴(yán)圓為第四屆監(jiān)事會主席，任期自第四屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

公司聘任高級管理人員：公司董事會同意聘任唐志斌為公司總經(jīng)理，聘任王劍峰、魏國、李鵬為公司副總經(jīng)理，聘任謝曉帆為公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。謝曉帆已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。

魏國：男，1969年2月出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，注冊會計師、注冊稅務(wù)師。畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學(xué)湖北財政分校，金融專業(yè)，?？茖W(xué)歷。1991年7月至2003年10月，就職于中國建設(shè)銀行股份有限公司安陸開發(fā)區(qū)支行，歷任會計主管、隕城分理處主任；2003年10月至2007年8月，任深圳巨源會計師事務(wù)所高級項目經(jīng)理；2007年9月至2009年11月，任立信會計師事務(wù)所有限公司深圳分所高級項目經(jīng)理；2009年12月至2011年4月，任中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司湖北分所高級項目經(jīng)理；2011年4月至今，就職于公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

李鵬：男，1977年11月出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于華中理工大學(xué)，計算機及應(yīng)用專業(yè)，本科學(xué)歷。2000年12月至2008年1月，任北京中科武漢分公司系統(tǒng)集成部工程師；2008年2月起就職于本公司，歷任公司工程部經(jīng)理、工程總監(jiān)、運維事業(yè)部總監(jiān)、襄陽辦事處經(jīng)理、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-17/688038_20210817_1_7fRPGEwN.pdf

中科通達(dá) 聘任

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