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神工股份選舉潘連勝為董事長 上半年公司凈利1億

2021/8/30 20:43:51      挖貝網(wǎng) 于彤

挖貝網(wǎng)8月30日，神工股份（688233）于2021年8月19日召開2021年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會董事和公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，于2021年8月2日召開職工代表大會選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，公司完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉。2021年8月30日公司召開第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》《關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》和《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》，具體情況如下：

選舉公司第二屆董事會董事長：公司第二屆董事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司章程》等法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定，公司董事會選舉潘連勝為第二屆董事會董事長，任期自第二屆董事會第一次會議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

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選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員及主任委員：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定，公司董事會同意選舉第二屆董事會各專門委員會委員，名單如下：

戰(zhàn)略委員會由：潘連勝、莊堅毅、劉競文組成，其中潘連勝擔(dān)任主任委員（召集人）。

審計委員會由：吳粒、李仁玉、莊堅毅組成，其中吳粒擔(dān)任主任委員（召集人）。

提名委員會由：李仁玉、劉競文、山田憲治組成，其中李仁玉擔(dān)任主任委員（召集人）。

薪酬與考核委員會由：吳粒、劉競文、李仁玉組成，其中吳粒擔(dān)任主任委員（召集人）。

審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會主任委員吳粒為會計專業(yè)人士。公司第二屆董事會各專門委員會任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會主席：公司第二屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時股東大會、職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會選舉哲凱為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司總經(jīng)理：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定，公司董事會同意聘任潘連勝為公司總經(jīng)理。

聘任公司其他高級管理人員：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定，公司董事會同意聘任袁欣為公司副總經(jīng)理、董事會秘書及財務(wù)總監(jiān)。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為100,034,093.48元，比上年同期增長415.4%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，神工股份主營業(yè)務(wù)為單晶硅材料、硅零部件、半導(dǎo)體級大尺寸硅片及其應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-31/688233_20210831_4_qA7sQaRt.pdf