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偉思醫(yī)療選舉王志愚為董事長 第三季度公司凈利3839.19萬

2021/11/12 22:12:19      挖貝網(wǎng) 蘇言

挖貝網(wǎng)11月12日，偉思醫(yī)療（688580）于2021年11月12日召開了2021年第二次臨時股東大會和職工代表大會，分別選舉產(chǎn)生了第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事和第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第三屆董事會、第三屆監(jiān)事會，任期自2021年第二次臨時股東大會通過之日起三年。

同日，公司召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會董事長：公司第三屆董事會成員已經(jīng)2021年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會選舉王志愚為公司第三屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

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選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員：

公司第三屆董事會成員已經(jīng)2021年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》及公司各專門委員會實施細則等相關(guān)規(guī)定，公司董事會擬選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員（召集人）如下：

審計委員會：蔡衛(wèi)華、肖俊方、陳莉莉，其中蔡衛(wèi)華為主任委員（召集人）

戰(zhàn)略委員會：王志愚、何益民、許金國，其中王志愚為主任委員（召集人）

提名委員會：何益民、肖俊方、王志愚，其中何益民為主任委員（召集人）

薪酬與考核委員會：肖俊方、蔡衛(wèi)華、黎曉明，其中肖俊方為主任委員（召集人）

以上各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會主席：公司第三屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2021年第二次臨時股東大會及公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會選舉胡平為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會同意聘任王志愚擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任鐘益群、伍夏、許金國擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任黃河擔(dān)任公司首席輪值技術(shù)官、張輝擔(dān)任公司首席運營官、仇凱擔(dān)任公司高級研發(fā)總監(jiān)、鐘益群擔(dān)任公司董事會秘書、陳莉莉擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)。其中鐘益群已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，并已通過上海證券交易所資格備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會同意聘任陸佳麗為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。陸佳麗已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為38,391,924.38元，比上年同期增長20.07%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，偉思醫(yī)療致力于在盆底及產(chǎn)后康復(fù)、神經(jīng)康復(fù)、精神康復(fù)等細分領(lǐng)域為醫(yī)療及專業(yè)機構(gòu)提供安全、有效的康復(fù)產(chǎn)品及整體解決方案，目前公司產(chǎn)品主要為電刺激類、磁刺激類、電生理類設(shè)備、耗材及配件等康復(fù)醫(yī)療器械及產(chǎn)品。