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有研粉材選舉汪禮敏為董事長 第三季度公司凈利1546.44萬

2022/1/7 9:09:01      挖貝網(wǎng) 白楊樹

挖貝網(wǎng)1月7日，有研粉材（688456）于2022年1月6日召開了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事4名、獨(dú)立董事3名、第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事2名，與公司于2022年1月5日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，共同組成公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過之日起三年。

經(jīng)全體董事、監(jiān)事一致同意，豁免董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的提前通知期限，公司于同日召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)董事長、第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員，聘任了公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總法律顧問、董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表；第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

公司第二屆董事會(huì)及各專門委員會(huì)組成情況：

董事長：汪禮敏

董事會(huì)成員：汪禮敏、賀會(huì)軍、米緒軍、霍承松、趙賀春（獨(dú)立董事）、郭華（獨(dú)立董事）、曲選輝（獨(dú)立董事）

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公司第二屆監(jiān)事會(huì)組成情況：

監(jiān)事會(huì)主席：李聯(lián)榮

監(jiān)事會(huì)成員：李聯(lián)榮、于丹丹、白如春（職工代表監(jiān)事）

公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

聘任公司高級(jí)管理人員情況：

總經(jīng)理：賀會(huì)軍

財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、總法律顧問：薛玉檁

副總經(jīng)理：胡強(qiáng)、李占榮

上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì)秘書薛玉檁已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。

上述高級(jí)管理人員任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表一致同意的獨(dú)立意見。

聘任公司證券事務(wù)代表情況：公司董事會(huì)同意聘任王妍為公司證券事務(wù)代表，任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。王妍已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。

汪禮敏：男，1964年12月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，正高級(jí)工程師，博士生導(dǎo)師。畢業(yè)于北京有色金屬研究總院有色金屬冶金專業(yè)。曾任北京有色金屬研究總院粉末冶金與特種材料研究所副所長，北京有色金屬研究總院恒源粉末合金廠廠長，有研粉材總經(jīng)理?，F(xiàn)任有研粉材黨委書記、董事長，英國Makin董事局主席。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為15,464,432.62元，比上年同期增長0.80%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，有研粉材主要從事先進(jìn)有色金屬粉體材料的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。