復(fù)旦微電選舉蔣國興為董事長 2021年度公司凈利5.14億

2022/6/2 22:09:58 挖貝網(wǎng) 蘇言

挖貝網(wǎng)6月2日，復(fù)旦微電（688385）董事會于2022年6月2日召開2021年度股東周年大會，選舉產(chǎn)生了公司第九屆董事會董事、第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會于2022年5月18日以郵件形式選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第九屆董事會、監(jiān)事會。2022年6月2日，公司召開第九屆董事會第一次會議、第九屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、董事會專門委員會委員及監(jiān)事會主席，并聘任新一屆高級管理人員及證券事務(wù)代表。

董事選舉情況：2022年6月2日，公司召開2021年度股東周年大會，選舉董事如下：

執(zhí)行董事：蔣國興、施雷、俞軍、程君俠

非執(zhí)行董事：章倩苓、吳平、劉華艷、孫崢

獨立非執(zhí)行董事（亦稱“獨立董事”）：蔡敏勇、王頻、曹鐘勇、鄒甫文

第九屆董事會董事任期自本次股東周年大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿日止。

董事長及董事會專門委員會選舉情況：2022年6月2日，公司召開了第九屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉蔣國興擔(dān)任公司第九屆董事會董事長，并同意第九屆董事會各專門委員會組成如下：

審計委員會：王頻（召集人）、蔡敏勇、曹鐘勇

提名委員會：蔡敏勇（召集人）、程君俠、鄒甫文

薪酬與考核委員會：蔡敏勇（召集人）、程君俠、鄒甫文

戰(zhàn)略委員會：程君俠（召集人）、蔣國興、施雷、俞軍、蔡敏勇

環(huán)境、社會及管治委員會：蔣國興（召集人）、程君俠、曹鐘勇

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會組成人員中，獨立非執(zhí)行董事均占半數(shù)以上，且審計委員會的召集人王頻為會計專業(yè)人士。公司第九屆董事會專門委員會委員的任期自公司第九屆董事會第一次會議審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2022年5月18日，公司職工代表大會投票選舉張艷豐擔(dān)任第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2022年6月2日，公司召開2021年度股東周年大會。本次股東大會選舉任俊彥、唐曉婕為公司第九屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事。張艷豐、任俊彥、唐曉婕組成本公司第九屆監(jiān)事會。任期自本次股東大會審議通過之日起至第九屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年6月2日，公司召開了第九屆監(jiān)事會第一次會議，全體監(jiān)事一致同意選舉張艷豐擔(dān)任公司第九屆監(jiān)事會主席。

高級管理人員聘任情況：2022年6月2日，公司召開第九屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。同意聘任施雷為公司總經(jīng)理，聘任俞軍、刁林山、曾昭斌為公司副總經(jīng)理，聘任程君俠為公司總工程師，聘任方靜擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負責(zé)人）兼公司董事會秘書，任期自公司第九屆董事會第一次會議審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年6月2日，公司召開第九屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任鄭克振擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自公司第九屆董事會第一次會議審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。鄭克振持有上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。

公司部分董事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，郭立任期屆滿不再擔(dān)任公司獨立非執(zhí)行董事。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為51,446.68萬元，比上年同期增長287.20%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，復(fù)旦微電是一家從事超大規(guī)模集成電路的設(shè)計、開發(fā)、測試，并為客戶提供系統(tǒng)解決方案的專業(yè)公司。

復(fù)旦微電集成電路

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