氣派科技選舉梁大鐘為董事長(zhǎng) 2021年公司凈利1.35億

挖貝網(wǎng)6月16日，氣派科技（688216）于2022年6月16日（星期四）召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)董事及第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事與公司2022年6月10日（星期五）召開(kāi)的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事，共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。

2022年6月16日（星期四），公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任了高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月16日（星期四），公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過(guò)累積投票制的方式選舉了梁大鐘、白瑛、李澤偉、鄧大悅擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉左志剛、王春青、任振川擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，上海證券交易所對(duì)該3名獨(dú)立董事任職資格無(wú)異議。本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的四名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第四屆董事會(huì)，任期至2025年6月15日。

董事長(zhǎng)及各專門委員會(huì)委員選舉情況：2022年6月16日（星期四），公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉梁大鐘為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)委員，具體如下：

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員：梁大鐘、任振川、鄧大悅，其中梁大鐘為主任委員

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員：左志剛、王春青、白瑛，其中左志剛為主任委員

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員：王春青、左志剛、梁大鐘，其中王春青為主任委員

董事會(huì)提名委員會(huì)委員：任振川、王春青、梁大鐘，其中任振川為主任委員

其中，審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且審計(jì)委員會(huì)的召集人左志剛為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。各專門委員會(huì)任期與公司第四屆董事會(huì)任期一致。

監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況：2022年6月16日（星期四），公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過(guò)累積投票制的方式選舉了孫少林、趙紅擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與2022年6月10日（星期五）召開(kāi)的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事宋曉莉共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期至2025年6月15日。

同日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉了孫少林先生為監(jiān)事會(huì)主席，任期與第四屆監(jiān)事會(huì)任期相同。

聘任公司高級(jí)管理人員：2022年6月16日（星期四），公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意聘任梁大鐘為公司總經(jīng)理，同意聘任饒錫林、文正國(guó)、陳勇、胡明強(qiáng)為公司副總經(jīng)理，同意聘任李澤偉為財(cái)務(wù)總監(jiān)，同意聘任文正國(guó)為董事會(huì)秘書。

上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、證券交易所處罰的情形。其中董事會(huì)秘書文正國(guó)已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》，上海證券交易所對(duì)文正國(guó)的任職資格無(wú)異議，符合《公司法》《上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。

上述高級(jí)管理人員任期三年，自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事已對(duì)董事會(huì)聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司同意聘任王紹乾擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開(kāi)展工作，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。王紹乾已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，周生明不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事；施保球不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事、副總經(jīng)理；鄧大悅不再擔(dān)任公司監(jiān)事，擔(dān)任公司董事會(huì)非獨(dú)立董事。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為134,587,375.05元，比上年同期增長(zhǎng)67.46%。

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