三友醫(yī)療選舉董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員 2022年第一季度公司凈利3317萬(wàn)

挖貝網(wǎng)7月8日，三友醫(yī)療（688085）于2022年7月8日召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)成員及第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司同日召開職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事馬宇立，共同組成了公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過之日起三年。同日，公司召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。同日，公司召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

現(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉、聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

公司于2022年7月8日召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，選舉MichaelMingyanLiu（劉明巖）為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員（召集人），任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

具體情況如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：MichaelMingyanLiu（劉明巖）（主任委員）、章培標(biāo)、胡旭波

審計(jì)委員會(huì)：李莫愁（主任委員）、宋瑞、鄭曉裔

提名委員會(huì)：宋瑞（主任委員）、DavidFan（范湘龍）、章培標(biāo)

薪酬與考核委員會(huì)：章培標(biāo)（主任委員）、徐農(nóng)、李莫愁

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），且審計(jì)委員會(huì)主任委員（召集人）李莫愁女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司于2022年7月8日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉馬宇立為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過之日起，至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任徐農(nóng)為公司總經(jīng)理，聘任DavidFan（范湘龍）為公司董事會(huì)秘書兼副總經(jīng)理，聘任楊敏慧為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任鄭曉裔為公司副總經(jīng)理，任期均自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任王倩為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。王倩已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2022年第一季度報(bào)告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3,316.74萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)10.76%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，三友醫(yī)療所從事的主要業(yè)務(wù)系醫(yī)用骨科植入物和超聲動(dòng)力設(shè)備及耗材的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為脊柱類和創(chuàng)傷類植入物、超聲骨刀和超聲止血刀。