圣湘生物選舉戴立忠擔任公司董事長 2022年第一季度凈利6.52億

2022/7/22 22:35:00 挖貝網白瑩

挖貝網7月22日，圣湘生物（688289）董事會于2022年7月18日召開2022年第一次臨時股東大會，選舉產生了公司第二屆董事會非獨立董事和獨立董事、第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；同日，公司召開職工代表大會，選舉產生了一名職工代表監(jiān)事；公司于2022年7月22日召開第二屆董事會2022年第一次會議及第二屆監(jiān)事會2022年第一次會議，選舉產生了董事長、專門委員會委員及監(jiān)事會主席，并聘任第二屆高級管理人員及證券事務代表。

董事會換屆選舉情況：

2022年7月18日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，采用累積投票制選舉戴立忠、喻霞林、彭鑄、范旭、劉佳、方媛、趙匯擔任公司第二屆董事會非獨立董事，選舉曹亞、喬友林、王善平、肖朝君擔任公司第二屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉的七名非獨立董事和四名獨立董事共同組成公司第二屆董事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

董事長及董事會專門委員會選舉情況：

2022年7月22日，公司召開第二屆董事會2022年第一次會議，全體董事一致同意選舉戴立忠擔任公司第二屆董事會董事長，并選舉產生了第二屆董事會專門委員會，任期三年，與公司第二屆董事會任期一致。各專門委員會具體組成如下：

戰(zhàn)略委員會：戴立忠（主任委員）、喬友林、肖朝君；

審計委員會：王善平（主任委員）、肖朝君、戴立忠；

提名委員會：肖朝君（主任委員）、喬友林、戴立忠；

薪酬與考核委員會：曹亞（主任委員）、王善平、戴立忠。

其中，提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)握偌耍ㄖ魅挝瘑T），且審計委員會召集人王善平為會計專業(yè)人士，符合相關法律法規(guī)及《公司章程》、公司董事會各專門委員會《議事規(guī)則》的規(guī)定。

監(jiān)事會換屆選舉情況：

2022年7月18日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，采用累積投票制選舉譚寤、林玲擔任第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，同日，公司召開職工代表大會，選舉馮浪擔任第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，上述三名監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

監(jiān)事會主席選舉情況：

2022年7月22日，公司召開第二屆監(jiān)事會2022年第一次會議，全體監(jiān)事一致同意選舉譚寤為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期三年，與公司第二屆監(jiān)事會任期一致。

高級管理人員聘任情況：

2022年7月22日，公司召開第二屆董事會2022年第一次會議，會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任戴立忠為公司總經理，聘任彭鑄為公司副總經理、財務負責人兼董事會秘書，聘任范旭、喻霞林、鄧中平、周俊、劉凱、朱健、劉佳、王海嘯為公司副總經理，任期自第二屆董事會2022年第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

證券事務代表聘任情況：

2022年7月22日，公司召開第二屆董事會2022年第一次會議，會議審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任譚寤為公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作，任期自第二屆董事會2022年第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

鄧中平：男，1977年7月生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷，高級工程師，國家有突出貢獻中青年專家。2004年7月畢業(yè)于中山大學，獲得碩士學位，現為北京大學在讀博士。2004年7月至2008年11月，于中山大學達安基因股份有限公司擔任研發(fā)項目主管。2008年12月入職圣湘生物，歷任研發(fā)部經理、研發(fā)總監(jiān)、研發(fā)資深總監(jiān)、生命科學研究院副院長?，F擔任公司副總經理，兼任公司全資子公司湖南圣維基因科技有限公司總經理。

公司2022年第一季度報告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為651,863,092.87元，比上年同期增長4.78%。

挖貝網資料顯示，圣湘生物是一家以自主創(chuàng)新基因技術為核心，集診斷試劑、儀器、第三方醫(yī)學檢驗服務為一體的體外診斷解決方案的提供商。

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